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员工、家人一起骗!这家公司老板谎称要上新三板诈骗5400万

2018-01-30 10:54 文章来源:新三板论坛 作者:

【导读】 2014年,广州元诚贸易有限公司法人卢雪欢与其丈夫温东伟,对外宣称公司正在筹备新三板"上市",需要发展更多实体经营店,最后非法集资超过5400万.

编造上市等虚假消息,通过诱骗公众购买所谓“原始股”吸收资金,是非法集资中惯用的套路。这种案例,相信大家已经见过不少。

不过,最近中国裁判文书网公布的一起非法集资案,还是让论坛君大开眼界——打着要上新三板的幌子,用信用卡套现,非法集资超过5400万。

办张信用卡,白拿3000块?

事情发生在约3年前。

2014年底,广州元诚贸易有限公司法人、执行董事兼总经理卢雪欢与其丈夫温东伟,对外宣称公司正在筹备新三板“上市”,需要发展更多实体经营店。

两人鼓动投资者,向浦发银行广州红棉支行申请办理额度50万元的白金信用卡,交给元诚公司套现,作为投资款。

投资者不仅不需要拿出任何现金,也不需要参与店铺经营,每月就可以获得2000元-3000元的利润,还可持有公司原始股。

那时候正是新三板最火热的时候,这种“无本套利”的投资方式,吸引了不少人参与。从2014年12月到2015年7月,共有109人申请了这种信用卡。

据了解,投资者向银行申请信用卡后,直接寄到元诚公司,通过卢雪欢名下的POS机刷卡消费后,钱款直接进入了卢雪欢的个人账户。

按照每张卡50万元的额度计算,这批信用卡可套现超过5400万元。

卡办好后,投资者确实过了一段开开心心“领福利”的日子。一直到2015年10月,元诚公司都按时偿还信用卡欠款,投资者每个月能拿到3000元左右的利润。

但是,故事看到这里,相信聪明的你们也会感觉不对劲了。

果然,2015年12月13日,温东伟提走了公司所有现金3000多万元,电话关机,不知所踪。

此时,不仅浦发银行信用卡的透支款没法还了,也无法按时给开卡人利润了。银行就向信用卡开户人催收透支款,事情这才暴露出来。

而到事发为止,元诚公司称要上新三板的事情,还是没影。论坛君在全国股转公司系统中,未找到任何与元诚公司申请挂牌有关的信息。

和很多非法集资案中的皮包公司不同,元诚公司一开始确实是一家服装贸易公司。工商资料显示,元诚公司成立于2006年1月,已经有十几年历史。

卢雪欢自己也表示,公司本来是经营服装生意的,通过代理深圳蓝恩、爱茉莉两家公司生产的服装,然后在深圳、东莞的商场专柜销售。

也正是在做服装生意时,卢雪欢通过发生贷款业务,取得了当时浦发红棉支行行长的信任,浦发红棉支行于是提供授信,为元诚公司的经销商们,办理了用于大额消费的白金信用卡。

换句话说,本来是正经做生意,只不过做着做着就歪了。

员工、家人一起骗

卢雪欢、温东伟在获得浦发红棉支行的授信后,就不断怂恿周边人办理信用卡。

在元诚公司业务经理王某看来,公司的服装业务赚不了多少钱,主要是靠四处借钱来维持正常运作,但是公司没有那么大,不需要那么多资金来运作,借钱需要返还利息,这样下去迟早会出事倒闭。

标签: 诈骗

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