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揭秘!北八道集团遭受“顶格处罚”背后 有哪些不为人知的秘密?

2018-03-15 15:06 文章来源:北京青年报 作者:

【导读】 昨日,证监会将对北八道集团作出"没一罚五"的顶格处罚,罚没款总计约55亿元,据悉证监会就操纵股价开出了史上最大罚单.

3月14日,证监会稽查总队向外界披露厦门北八道集团炒作“张家港行”“和胜股份”“江阴银行”三只次新股,操纵期间累计获利9.45亿元。证监会将对北八道集团作出“没一罚五”的顶格处罚,罚没款总计约55亿元。

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北八道员工为销毁证据抓伤稽查人员

证监会披露的情况显示,北八道集团违规操作标的主要是次新股。次新股由于大股东解禁期的限制,导致流通股少,流通盘小,相同的资金量,相比大盘股,操纵次新股有“四两拨千斤”的效果,涨跌幅都更为剧烈。如果一旦运作成功,单只次新股基本会有40%以上的涨幅,获利空间巨大。

据证监会稽查执法人员介绍,北八道集团利用300多个股票账户、100多台电脑、10多位操盘手同时交易,大量使用配资,在调查过程中,北八道集团高管及相关人员拒不配合调查,财会人员为销毁证据抓伤证监会稽查人员。

接近证监会的人士透露,一般操纵股价罚没对象是个人,但此次处罚对象是集团,说明目前操纵二级市场股价的团伙和公司化运作日益明显,实际控制人往往依托实业公司的人员和资金流组建团队,操纵股价,手法较为隐蔽。

交易所目前的大数据筛查技术十分先进,一旦发现多个可疑账户同时大单买入同一只股票,稽查人员会根据股价表现去当地核查。“发现一个办公室十几个人、一百多台电脑,明显不符合常理。这样的公司会进入重点稽查的视野内。”

揭秘

靠集装箱运输起家的北八道

有关北八道的官方信息非常少,且其集团官网无法正常浏览。最多被转载的一篇报道为2014年8月《财经国家周刊》刊发报道《铁路货运黑洞:北八道掘金》及《套箱方法论》,调查披露了北八道物流集团有限公司占据了铁路集装箱货运庞大市场份额,且涉嫌违法违规行为,包括使用集装箱运煤、利用“套箱”等方法偷逃铁路运费等,且时间长达8年。该报道介绍,北八道物流集团和2013年4月新成立的北八道投资控股有限公司的最大自然人股东,均为林庆丰之女林玉婷,认缴出资额分别为13150万元和4500万元。北八道正谋求收购事宜,以为上市作准备。

有关北八道集团企业负责人林庆丰唯一被公开的个人信息,则来自胡润研究院发布的《2014美高梅-胡润中国游艇行业报告》。该报告显示,林庆丰名下拥有一艘价值约为3600万元的私人定制游艇——“法拉帝800”,排名第13位。

公开消息显示,“北八道”全称北八道物流集团有限公司,是一家成立于1993年的民营企业。这家全国最大的民营铁路集装箱运营商,固定资产近30亿元,23个集装箱货运站及分公司遍布全国9个省及直辖市。

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